Compliance (Anti-Money Laundering)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์

26/06/2025

ดูรีวิวบริษัทนี้สมัครงานทันที

ดูตำแหน่งงานในแท็ปใหม่

คุณสมบัติพื้นฐาน

งานประจำ

0 - 5 ปี

กทม. (บางรัก, สาทร)

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ศึกษา วิเคราะห์ ผลกระทบจากกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน เพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องและสามารถนำไปปฏิบัติได้ รวมถึงกำหนดแนวทางการควบคุมดูแลให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามเวลาที่กำหนด
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกธนาคาร ตลอดจนรักษาความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการในการให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อให้ธนาคารถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ให้ข้อมูลพร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน ต่อคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ ในธนาคาร รวมถึงพนักงาน
ดำเนินการผลักดันให้มีการจัดทำนโยบาย ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติของหน่วยงานเพื่อรองรับกฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง
ติดตามความเคลื่อนไหว/แนวโน้มของการออกกฎเกณฑ์ ที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจของธนาคาร โดยจัดเก็บเป็นหมวดหมู่และเป็นปัจจุบัน
จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เสนอฝ่ายจัดการ / หน่วยงานราชการ ตามที่ได้รับการร้องขอ

คุณสมบัติ